日月股份: 日月重工股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603218     证券简称：日月股份          公告编号：2023-019

(资料图片仅供参考)

          日月重工股份有限公司

       第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于

名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展

票据池业务的公告》（公告编号：2023-021）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展

远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-022）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分

募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于增加

注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-024）。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                               日月重工股份有限公司董事会

查看原文公告